Detenido por cuarta vez en Cartagena un asesor financiero acusado de múltiples estafas
La investigación de la Policía Nacional vuelve a poner el foco sobre un asesor financiero detenido por cuarta vez en Cartagena en los últimos meses.
El hombre estaría presuntamente implicado en diferentes estafas y otros delitos, entre ellos administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En la última actuación, los investigadores determinaron que habría utilizado su condición de asesor financiero de una empresa para realizar gestiones sin autorización de su titular. Entre ellas, habría contratado a ciudadanos extranjeros y se habría comprometido a realizar diversos trámites administrativos que finalmente no habría llevado a cabo.
Estas actuaciones habrían provocado a la empresa un perjuicio económico superior a 70.000 euros, además de generar deudas y embargos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Pero esta no sería la única investigación relacionada con el detenido. En otro caso, habría estafado presuntamente casi 50.000 euros a una madre y a su hijo durante tres años, haciéndoles creer que gestionaba los trámites correspondientes a una herencia. Para afrontar los pagos que les solicitaba, los perjudicados llegaron incluso a empeñar joyas valoradas en 11.300 euros.
Además, habría cobrado cerca de 1.000 euros a otra persona con la promesa de tramitar una prejubilación vinculada a una posible incapacidad, gestión que finalmente no habría realizado.
Los agentes también detectaron que figuraba como autorizado en una cuenta bancaria que habría recibido alrededor de 20.000 euros procedentes de actividades ilícitas.
La investigación apunta asimismo a indicios de su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a las estafas. Las cantidades que habrían sido canalizadas a través de diferentes cuentas vinculadas al entramado se aproximarían al millón de euros.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que en una de las ocasiones decretó su ingreso en prisión provisional.